Мурманскавтотранс — транспорт Кольского Заполярья

Общие собрания акционеров, информация для обязательного раскрытия

Общие собрания акционеров:
2018 г. – Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" 08 июня 2018 года (172.4KB), Сообщение о переносе годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" с 24 апреля 2018 года на 08 июня 2018 года (31.2KB), Сообщение о переносе годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" с 08 июня 2018 года на 29 июня 2018 года (31.2KB), Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" 29 июня 2018 года (181.1KB), Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров (394.3KB), 2019год-Сообщение от 01.03.2019 года о созыве общего собрания акционеров (457.1KB), Сообщение о проведении 18.04.2019 года годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" (1.3MB), Сообщение о переносе годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" (17.8KB), Сообщение о проведении 21.06.2019 года годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" (89.0KB), Сообщение о созыве 21.06.2019 года общего годового собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" (87.8KB)

*ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ*
акционерного общества «Мурманскавтотранс»
Полное фирменное наименование (далее – общество): акционерное общество “Мурманскавтотранс”
Место нахождения и адрес Общества: РФ, 183034, город Мурманск, улица Транспортная, дом 12
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 13 мая 2022 года
Председательствующий на общем собрании акционеров Восканян Сергей Самвелович
Секретарь общего собрания акционеров Матюшов Кирилл Валерьевич
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Гоглева Татьяна Альбертовна по доверенности № 554 от 28.12.2021
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: 18 мая 2022 года

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: «Положение» – Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2) О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года.
3) Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) О приведении размера уставного капитала, указанного в Уставе Общества, в соответствие с параметрами зарегистрированного выпуска ценных бумаг, утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 017
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.660256%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 35 017 100.000000
“ПРОТИВ” 0 0.000000
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 0 0.000000
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 35 017 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманскавтотранс» за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 017
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.660256%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 34 972 99.871491
“ПРОТИВ” 27 0.077105
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 18 0.051404
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 0 0.000000
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 35 017 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Направить прибыль Общества по результатам 2021 года на покрытие убытков прошлых лет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 017
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.660256%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 34 972 99.871491
“ПРОТИВ” 0 0.000000
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 30 0.085673
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 15 0.042836
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 35 017 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «Мурманскавтотранс» на 2022 год ООО «АудитОнлайн» (ИНН 7724385439, юридический адрес: 109029, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 27/26, строение 1, комната А, помещение VIII, комната 5).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 448 441
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 448 441
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 245 119
КВОРУМ по данному вопросу имелся 54.660256%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
“ЗА”, распределение голосов по кандидатам
1 Ушаков Олег Васильевич – Директор Североморского АТП АО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал» 35 048
2 Демидович Илья Светославович – Первый заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс» 35 014
3 Смирнова Анна Александровна – Заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс» по экономике 34 927
4 Аносов Александр Михайлович – Заместитель директора по оптовой торговле топливом
ООО «Магистраль» 34 889
5 Восканян Сергей Самвелович – Заместитель генерального директора ООО «Звезда моряка» 34 876
6 Маслов Константин Юрьевич – Главный специалист по маркетингу ООО “ГК Азимут” 34 869
7 Умнов Дмитрий Владимирович – Заместитель директора ООО «Авто-Нед» 34 869
“ПРОТИВ” 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 357
“По иным основаниям” 270
ИТОГО: 245 119
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров АО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:
1. Ушаков Олег Васильевич – Директор Североморского АТП АО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал»
2. Демидович Илья Светославович – Первый заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс»
3. Смирнова Анна Александровна – Заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс» по экономике
4. Аносов Александр Михайлович – Заместитель директора по оптовой торговле топливом ООО «Магистраль»
5. Восканян Сергей Самвелович – Заместитель генерального директора ООО «Звезда моряка»
6. Маслов Константин Юрьевич – Главный специалист по маркетингу ООО “ГК Азимут”
7. Умнов Дмитрий Владимирович – Заместитель директора ООО «Авто-Нед»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 48 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 354
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 39.987603%
Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О приведении размера уставного капитала, указанного в Уставе Общества, в соответствие с параметрами зарегистрированного выпуска ценных бумаг, утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 017
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.660256%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 34 975 99.880058
“ПРОТИВ” 0 0.000000
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 42 0.119942
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 0 0.000000
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 35 017 100.000000
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с письмами Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 08.09.2021 № Т2-50-2-12/31391, от 02.02.2022 № Т2-50-2-12/2786 привести размер уставного капитала, указанного в п.6.1 Устава Общества, в соответствие с параметрами зарегистрированного выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-02079-D, уведомление Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе от 20.07.2007 № 27: – акции обыкновенные именные бездокументарные; – эмитент – ОАО «Мурманскавтотранс»; – количество ценных бумаг выпуска: 64 063 шт.; – номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 2 руб.; – общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 128 126 руб.
Пункт 6.1 Устава АО «Мурманскавтотранс» изложить в редакции: «Уставный капитал Общества составляет 128 126 (сто двадцать восемь тысяч сто двадцать шесть) рублей.».
Утвердить Устав АО «Мурманскавтотранс» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на общем собрании акционеров С.С. Восканян

Секретарь общего собрания акционеров К.В. Матюшов

(СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ РАЗМЕЩЕНО НА САЙТЕ HTTP://MURMANSKAUTOTRANS.RU)

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Мурманскавтотранс» (далее – «Собрание»)

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Мурманскавтотранс» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 12
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 мая 2022 года – дата проведения общего собрания в форме заочного голосования.
Не позднее 12 мая 2022 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по следующему почтовому адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 12.
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Ф.И.О. (наименование) акционера: ___________________________________________________________________________________________
Количество принадлежащих акционеру голосов по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6: ______________________________
Номер лицевого счета __________________________________

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Формулировка решения по данному вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманскавтотранс» за 2021 год. «ЗА»
 ________________________голосов «ПРОТИВ»
_______________________голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
________________________голосов
Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По второму вопросу повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года.
Формулировка решения по данному вопросу: Направить прибыль Общества по результатам 2021 года на покрытие убытков прошлых лет. «ЗА»
 ________________________голосов «ПРОТИВ»
_______________________голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
________________________голосов
Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить аудитором АО «Мурманскавтотранс» на 2022 год ООО «АудитОнлайн» (ИНН 7724385439, юридический адрес: 109029, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 27/26, строение 1, комната А, помещение VIII, комната 5). «ЗА»
 ________________________голосов «ПРОТИВ»
_______________________голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
________________________голосов
Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу: ________________.
Количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек.
Формулировка решения по данному вопросу: Избрать Совет директоров АО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Сведения о кандидате (на момент выдвижения кандидата) Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1. Восканян Сергей Самвелович Заместитель генерального директора ООО «Звезда моряка»
2. Аносов Александр Михайлович Заместитель директора по оптовой торговле топливом
ООО «Магистраль»
3. Демидович Илья Светославович Первый заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс»
4. Маслов Константин Юрьевич Главный специалист по маркетингу ООО “ГК Азимут”
5. Умнов Дмитрий Владимирович Заместитель директора ООО «Авто-Нед»
6. Ушаков Олег Васильевич Директор Североморского АТП АО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал»
7. Смирнова Анна Александровна Заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс» по экономике

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ
_______________________голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
________________________голосов
Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните! Укажите число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата.

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии общества: 3 человека.
Формулировка решения по данному вопросу: Избрать Ревизионную комиссию АО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:
№ Ф. И. О. кандидата Сведения о кандидате
(на момент выдвижения кандидата)
1 Кулица Сергей Владимирович Заместитель главного бухгалтера АО «Мурманскавтотранс» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 Карачева Ольга Алексеевна Ведущий бухгалтер АО «Мурманскавтотранс» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 Смирнова Зоя Александровна Главный бухгалтер Автоколонны № 1442 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре*

По шестому вопросу повестки дня: О приведении размера уставного капитала, указанного в Уставе Общества, в соответствие с параметрами зарегистрированного выпуска ценных бумаг, утверждении Устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения по данному вопросу:
В соответствии с письмами Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 08.09.2021 № Т2-50-2-12/31391, от 02.02.2022 № Т2-50-2-12/2786 привести размер уставного капитала, указанного в п.6.1 Устава Общества, в соответствие с параметрами зарегистрированного выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-02079-D, уведомление Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе от 20.07.2007 № 27: – акции обыкновенные именные бездокументарные; – эмитент – ОАО «Мурманмскавтотранс»; – количество ценных бумаг выпуска: 64 063 шт.; – номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 2 руб.; – общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 128 126 руб.
Пункт 6.1 Устава АО «Мурманскавтотранс» изложить в редакции: «Уставный капитал Общества составляет 128 126 (сто двадцать восемь тысяч сто двадцать шесть) рублей.».
Утвердить Устав АО «Мурманскавтотранс» в новой редакции . «ЗА»
 ________________________голосов «ПРОТИВ»
_______________________голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
________________________голосов
Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.
В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
 в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
 в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
 в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,
ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя) ______________________________ (______________________________________________) (подпись) (Ф.И.О.)
по доверенности, выданной «____»______________г. ___________________________________________________________________________________________________ (указать, кем выдана доверенность)

07 апреля 2022 года

Уважаемые акционеры!

Совет директоров акционерного общества «Мурманскавтотранс» приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Мурманскавтотранс».
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 мая 2022 года – дата проведения общего собрания в форме заочного голосования.
Не позднее 12 мая 2022 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по следующему почтовому адресу: 183034, г. Мурманск, ул.Транспортная, д. 12.
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О приведении размера уставного капитала, указанного в Уставе Общества, в соответствие с параметрами зарегистрированного выпуска ценных бумаг, утверждении Устава Общества в новой редакции.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 18 апреля 2022 года.
По решению Совета директоров Общества, в соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества “Мурманскавтотранс”, бюллетени для голосования с 22 апреля 2022 года будут выдаваться по месту нахождения Общества (Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034) и его филиалов (Красноармейская улица, дом 58, город Мончегорск, Мурманская область, 184280; Промышленная улица, дом 6, город Апатиты, Мурманская область, 184200; Полярная улица, дом 19, город Кандалакша, Мурманская область, 184040).

С учетом требований п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо не реже одного раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
В целях направления бюллетеней для голосования акционерам предлагается актуализировать информацию о себе в реестре акционеров, в том числе указать в анкете зарегистрированного лица адрес электронной почты (реестродержатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.”, http://www.rrost.ru/ru/shareholder/important-info/doc_form/, 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, 73, оф. 202, тел. (8152) 45-11-27).

Ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров Вы можете c 22 апреля 2022 года в помещении АО «Мурманскавтотранс», расположенном по адресу: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск (обращаться в приемную), с 09.00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 часов до 13 часов 30 минут, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности (обязательным условием для посещения Общества является применение посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)).

Контактные телефоны Общества по вопросам вручения/направления бюллетеней для голосования, предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров: (8152) 22-41-01, 22-41-10.

Председатель
Совета директоров АО «Мурманскавтотранс»
С.С. Восканян

07 апреля 2022

25 марта 2022 года
Уважаемые акционеры!
АО “Мурманскавтотранс” сообщает о подготовке повестки годового общего собрания акционеров

Совет директоров акционерного общества «Мурманскавтотранс» в соответствии с пунктом 3 части 1, частями 2-5 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” сообщает, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе направить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (не более семи кандидатов), Ревизионную комиссию Общества (не более трех кандидатов) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”.
Вышеуказанные предложения должны поступить в Общество в срок до 05.04.2022 включительно.

Председатель
Совета директоров АО «Мурманскавтотранс»
С.С. Восканян
25 марта 2022

30 июня 2021 года
Уважаемые акционеры! ПАО “Мурманскавтотранс” публикует отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 30.06.2021 года.
*ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ*

акционерного общества «Мурманскавтотранс»
Полное фирменное наименование (далее – общество): акционерное общество “Мурманскавтотранс”
Место нахождения и адрес Общества: РФ, 183034, город Мурманск, улица Транспортная, дом 12
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 июня 2021 года
Председательствующий на общем собрании акционеров Варзугин Андрей Игоревич
Секретарь общего собрания акционеров Матюшов Кирилл Валерьевич
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Гоглева Татьяна Альбертовна по доверенности № 115 от 05.02.2019
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: 30 июня 2021 года

Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2) О распределении убытков Общества по результатам 2020 года.
3) Об утверждении аудитора Общества на 2020, 2021 годы.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 34 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.586891%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 34 943 99.922791
“ПРОТИВ” 9 0.025736
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 18 0.051473
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 0 0.000000
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 34 970 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманскавтотранс» за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении убытков Общества по результатам 2020 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 34 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.586891%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 34 934 99.897055
“ПРОТИВ” 9 0.025736
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 27 0.077209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 0 0.000000
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 34 970 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Убытки Общества по результатам 2020 года покрыть за счет прибыли будущих периодов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества на 2020, 2021 годы. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 34 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.586891%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 34 952 99.948527
“ПРОТИВ” 0 0.000000
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 18 0.051473
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 0 0.000000
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 34 970 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «Мурманскавтотранс» на 2020 год (вместо ООО «КАДМ»), 2021 год ООО «АудитОнлайн» (ИНН 7724385439, юридический адрес: 109029, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 27/26, строение 1, комната А, помещение VIII, комната 5).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 448 441
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 448 441
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 244 790
КВОРУМ по данному вопросу имелся 54.586891%

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров АО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:
1. Ушаков Олег Васильевич – Директор Североморского АТП АО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал»
2. Демидович Илья Светославович – Первый заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс»
3. Восканян Сергей Самвелович – Заместитель генерального директора ООО «Звезда моряка»
4. Аносов Александр Михайлович – Заместитель директора по оптовой торговле топливом ООО «Магистраль»
5. Маслов Константин Юрьевич – Главный специалист по маркетингу ООО «ГК Азимут»
6. Умнов Дмитрий Владимирович – Заместитель директора ООО “Авто-Нед”
7. Кузьмин Вячеслав Владимирович – Ведущий инженер ООО «ГК Азимут»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 48 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 307
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 39.890496%
Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 34 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.586891%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 34 946 99.931370
“ПРОТИВ” 9 0.025736
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 15 0.042894
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 0 0.000000
“По иным основаниям” 0 0.000000
ИТОГО: 34 970 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав АО «Мурманскавтотранс» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на общем собрании акционеров А.И. Варзугин

Секретарь общего собрания акционеров К.В. Матюшов

03 июня 2021 года
*Уважаемые акционеры!
Совет директоров акционерного общества «Мурманскавтотранс» приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Мурманскавтотранс». Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2021 года – дата проведения общего собрания в форме заочного голосования.

Не позднее 28 июня 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по следующему почтовому адресу: 183034, г. Мурманск, ул.Транспортная, д. 12.

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. О распределении убытков Общества по результатам 2020 года.

3. Об утверждении аудитора Общества на 2020, 2021 годы.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2021 года.

По решению Совета директоров Общества, в соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества “Мурманскавтотранс”, бюллетени для голосования с 08 июня 2021 года будут выдаваться по месту нахождения Общества (Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034) и его филиалов (Красноармейская улица, дом 58, город Мончегорск, Мурманская область, 184280; Промышленная улица, дом 6, город Апатиты, Мурманская область, 184200; Полярная улица, дом 19, город Кандалакша, Мурманская область, 184040).

Ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров Вы можете c 08 июня 2021 года в помещении АО «Мурманскавтотранс», расположенном по адресу: Транспортная улица, дом 12,

город Мурманск (обращаться в приемную), с 09.00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 часов до 13 часов 30 минут, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности (обязательным условием для посещения Общества является применение посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)).

Председатель

Совета директоров АО «Мурманскавтотранс»

С.С. Восканян

26 мая 2021

*П Р О Т О К О Л № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «МУРМАНСКАВТОТРАНС»
(ОГРН 1025100850037)
21 мая 2021 года г. Мурманск*

Время начала: 09.30
Время окончания: 10.30
Место проведения: г. Мурманск, ул.Транспортная, д.12

На заседании присутствуют:
Председатель Совета директоров Восканян Сергей Самвелович
Члены Совета директоров:
1. Аносов Александр Михайлович
2. Варзугин Андрей Игоревич
3. Маслов Константин Юрьевич
4. Умнов Дмитрий Владимирович
5. Ушаков Олег Васильевич
6. Кузьмин Вячеслав Владимирович

В соответствии с пунктом 8.2 Положения о Совете директоров акционерного общества «Мурманскавтотранс» (далее также – «Общество») кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 (четыре) избранных его члена. Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Мурманскавтотранс» за 2020 год.
2. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Мурманскавтотранс».
3. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию, выбор кандидатуры аудитора.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2021 год.

1. По первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета АО «Мурманскавтотранс» за 2020 год».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 членов Совета директоров.
«Против» – нет.
«Воздержались» – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ (вопросы, поставленные на голосование):
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2. По второму вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров АО «Мурманскавтотранс».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 членов Совета директоров.
«Против» – нет.
«Воздержались» – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ (вопросы, поставленные на голосование):
Назначить проведение годового общего собрания акционеров АО «Мурманскавтотранс» на 29 июня 2021 года – дата окончания приема бюллетеней для голосования. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2021 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: путем размещения сообщения на сайте Общества (http://murmanskautotrans.ru) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, приложенных к настоящему протоколу, а также определить почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034.
В соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества “Мурманскавтотранс” бюллетени для голосования с 08 июня 2021 года выдавать по месту нахождения Общества (Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034) и его филиалов (Красноармейская улица, дом 58, город Мончегорск, Мурманская область, 184280; Промышленная улица, дом 6, город Апатиты, Мурманская область, 184200; Полярная улица, дом 19, город Кандалакша, Мурманская область, 184040).
Направление бюллетеней для голосования также осуществлять электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
С учетом требований п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо не реже одного раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
В целях направления бюллетеней для голосования акционерам предлагается актуализировать информацию о себе в реестре акционеров, в том числе указать в анкете зарегистрированного лица адрес электронной почты (реестродержатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.”, http://www.rrost.ru/ru/shareholder/important-info/doc_form/, 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, 73, оф. 202, тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27).
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, содержится в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
Порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): личное ознакомление акционера c 08 июня 2021 года в помещении АО «Мурманскавтотранс», расположенном по адресу: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск (обращаться в приемную), с 09.00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 часов до 13 часов 30 минут, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности (обязательным условием для посещения Общества является применение посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)).
Контактные телефоны Общества по вопросам вручения/направления бюллетеней для голосования, предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров: (8152) 22-41-01, 22-41-10.
Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Генерального директора Общества Варзугина Андрея Игоревича, Секретарем годового общего собрания акционеров – Секретаря Совета директоров Общества Матюшова Кирилла Валерьевича.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию, выбор кандидатуры аудитора».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 членов Совета директоров.
«Против» – нет.
«Воздержались» – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ (вопросы, поставленные на голосование):
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2020, 2021 годы.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

При рассмотрении вопросов 3-5 повестки дня общего собрания акционеров: – включить кандидатуру ООО «АудитОнлайн» (ИНН 7724385439, юридический адрес: 109029, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 27/26, строение 1, комната А, помещение VIII, комната 5) для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2020, 2021 годы; – включить в список кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
Ф.И.О. кандидата Должность
Восканян Сергей Самвелович Заместитель генерального директора ООО «Звезда моряка»
Аносов Александр Михайлович Заместитель директора по оптовой торговле топливом ООО «Магистраль»
Демидович Илья Светославович Первый заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс»
Маслов Константин Юрьевич Главный специалист по маркетингу ООО “ГК Азимут”
Умнов Дмитрий Владимирович Заместитель директора ООО “Авто-Нед”
Ушаков Олег Васильевич Директор Североморского АТП АО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал»
Кузьмин Вячеслав Владимирович Ведущий инженер ООО «ГК Азимут»
(письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества отсутствуют);

- включить в список кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества:
Ф.И.О. кандидата Должность
Кулица Сергей Владимирович Заместитель главного бухгалтера АО «Мурманскавтотранс»
Карачева Ольга Алексеевна Заместитель главного бухгалтера Североморского АТП
Смирнова Зоя Александровна Главный бухгалтер Автоколонны № 1442
(письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества отсутствуют).

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2021 год».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 членов Совета директоров.
«Против» – нет.
«Воздержались» – нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ (вопросы, поставленные на голосование):
Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора Общества на 2021 год в 75 000 рублей.

Председатель Совета директоров С.С. Восканян
Член Совета директоров
Член Совета директоров А.М. Аносов
А.И. Варзугин
Член Совета директоров К.Ю. Маслов
Член Совета директоров Д.В. Умнов
Член Совета директоров О.В. Ушаков
Член Совета директоров В.В. Кузьмин

Секретарь Совета директоров
К.В. Матюшов

03 сентября 2020 года
Уважаемые акционеры! ПАО “Мурманскавтотранс” публикует отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 03.09.2020 года.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 03.09.2020 года

Публичного акционерного общества «Мурманскавтотранс»
Полное фирменное наименование (далее – общество): Публичное акционерное общество “Мурманскавтотранс”

Место нахождения и адрес Общества: РФ, 183034, город Мурманск, улица Транспортная, дом 12

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 августа 2020 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 3 сентября 2020 года

Председательствующий на общем собрании акционеров Варзугин Андрей Игоревич

Секретарь общего собрания акционеров Матюшов Кирилл Валерьевич

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество “Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.”; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Мареева Юлия Сергеевна по доверенности № 084 от 05.02.2019

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: 3 сентября 2020 года

Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2) О распределении убытков Общества по результатам 2019 года.

3) Об изменении аудитора Общества на 2019 год.

4) Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7) О внесении в Устав Общества изменений, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9) Об одобрении договора лизинга автобусов и взаимосвязанного договора купли-продажи.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

“ЗА” 34 869 99.92

“ПРОТИВ” 0 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мурманскавтотранс» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

“ЗА” 34 869 99.92

“ПРОТИВ” 0 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

Убытки Общества по результатам 2019 года покрыть за счет прибыли будущих периодов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об изменении аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

“ЗА” 34 869 99.92

“ПРОТИВ” 0 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Мурманскавтотранс» на 2019 год ООО «Альфа-Аудит» (ОГРН 1187847322618, адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Рихарда Зорге, д.4 к.2, офис 181) вместо ООО «Альфа-Аудит» (ОГРН 1127847551248, адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Рихарда Зорге, д.4 к.2, офис 181).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

“ЗА” 34 869 99.92

“ПРОТИВ” 0 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Мурманскавтотранс» на 2020 год ООО «КАДМ» (ОГРН 1025100843239, адрес: г. Мурманск, ул.Воровского, д.5/23, оф.538).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 448 441

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 448 441

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 244 272

КВОРУМ по данному вопросу имелся 54.47%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

“ЗА”, распределение голосов по кандидатам

1 Восканян Сергей Самвелович 34 869

2 Аносов Александр Михайлович 34 869

3 Варзугин Андрей Игоревич 34 869

4 Маслов Константин Юрьевич 34 869

5 Умнов Дмитрий Владимирович 34 869

6 Ушаков Олег Васильевич 34 869

7 Кузьмин Вячеслав Владимирович 34 869

“ПРОТИВ” 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 189

“По иным основаниям” 0

ИТОГО: 244 272

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:

1. Восканян Сергей Самвелович

2. Аносов Александр Михайлович

3. Варзугин Андрей Игоревич

4. Маслов Константин Юрьевич

5. Умнов Дмитрий Владимирович

6. Ушаков Олег Васильевич

7. Кузьмин Вячеслав Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 48 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 19 233

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 39.74%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О внесении в Устав Общества изменений, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

“ЗА” 34 869 99.92

“ПРОТИВ” 0 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав ПАО «Мурманскавтотранс» изменения, предусматривающие исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

“ЗА” 34 869 99.92

“ПРОТИВ” 0 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Мурманскавтотранс» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об одобрении договора лизинга автобусов и взаимосвязанного договора купли-продажи.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

“ЗА” 34 869 99.92

“ПРОТИВ” 0 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совершение крупной сделки – заключение с закрытым акционерным обществом “Альянс-Лизинг” (ОГРН 1037843023712) договора лизинга № 11741-ГА-МН, по которому ЗАО “Альянс-Лизинг” обязуется

приобрести в собственность указанное Обществом новое, ранее не использовавшееся имущество у определенного Обществом продавца – Акционерного общества «Автотехком» (ОГРН 1087746785334) и предоставить на определенный срок права на владение и пользование указанным имуществом Обществу, которое обязуется принять указанное имущество в качестве предмета лизинга во временное владение и пользование для предпринимательских целей на следующих нижеследующих условиях.

1.1. Условия договора лизинга № 11741-ГА-МН от 13.02.2020:

- имущество – один автобус МАЗ 203015, шесть автобусов МАЗ 203069;

- общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 83 168 545,60 руб., в т.ч. НДС;

- порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 11741-ГА-МН от 13.02.2020;

- срок лизинга – по 15.06.2022;

- срок действия договора лизинга – с 13.02.2020 по 31.07.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.

2. Одобрить заключение с Акционерным обществом «Автотехком» и закрытым акционерным обществом “Альянс-Лизинг”(ОГРН 1037843023712) договора купли-продажи имущества, указанного в п.п. 1.1 настоящего решения, согласно которому Акционерное общество «Автотехком» (ОГРН 1087746785334) обязуется передать в собственность закрытому акционерному обществу “Альянс-Лизинг” новое, ранее не использовавшееся имущество для передачи его Обществу во временное владение и пользование на условиях договора лизинга, а закрытое акционерное общество “Альянс-Лизинг” обязуется оплатить указанное имущество.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на общем собрании акционеров
А.И. Варзугин

Секретарь общего собрания акционеров
К.В. Матюшов

29 июля 2020 года
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Публичного акционерного общества «Мурманскавтотранс» приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Мурманскавтотранс». Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 сентября 2020 года – дата проведения общего собрания в форме заочного голосования.
Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 02 сентября 2020 года (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об изменении аудитора Общества на 2019 год.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О внесении в Устав Общества изменений, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об одобрении договора лизинга автобусов и взаимосвязанного договора купли-продажи.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 августа 2020 года.
По решению Совета директоров Общества, в соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества “Мурманскавтотранс”, бюллетени для голосования с 11 августа 2020 года будут выдаваться по месту нахождения Общества (Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034) и его филиалов (Красноармейская улица, дом 58, город Мончегорск, Мурманская область, 184280; Промышленная улица, дом 6, город Апатиты, Мурманская область, 184200; Полярная улица, дом 19, город Кандалакша, Мурманская область, 184040).
Направление бюллетеней для голосования также будет осуществляться электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
С учетом требований п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо не реже одного раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
В целях направления бюллетеней для голосования акционерам предлагается актуализировать информацию о себе в реестре акционеров, в том числе указать в анкете зарегистрированного лица адрес электронной почты (реестродержатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.”, http://www.rrost.ru/ru/shareholder/important-info/doc_form/, 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, 73, оф. 202, тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27).
Ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров Вы можете c 13 августа 2020 года в помещении ПАО «Мурманскавтотранс», расположенном по адресу: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск (обращаться в приемную), с 09.00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 часов до 13 часов 30 минут, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности (обязательным условием для посещения Общества является применение посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)).
Контактные телефоны Общества по вопросам вручения/направления бюллетеней для голосования, предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров: (8152) 22-41-01, 22-41-10.

Председатель
Совета директоров ПАО «Мурманскавтотранс»
С.С. Восканян
29 июля 2020

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Публичного акционерного общества «Мурманскавтотранс» приглашает Вас принять участие в повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «Мурманскавтотранс», которое состоится 10 октября 2019 года в 11.00 часов по адресу: г.Мурманск, ул.Транспортная, дом 12, конференц-зал, 3 этаж. Форма проведения собрания акционеров Общества – Собрание.
Регистрация участников будет проводиться 10 октября 2019 года с 10 часов 30 минут по московскому времени.
Для регистрации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и комплект бюллетеней для голосования.
Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы у регистратора Общества, необходимо представить доверенности, оформленные в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенные нотариально. Представителям юридических лиц необходимо также иметь документы, удостоверяющие полномочия представителей на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении договоров лизинга автобусов и взаимосвязанных договоров купли-продажи.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного общего собрания акционеров Общества – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров общества: 16 сентября 2019 года.
По решению Совета директоров Общества, в соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества “Мурманскавтотранс”, бюллетени для голосования с 17 сентября 2019 будут выдаваться по месту нахождения Общества (Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034) и его филиалов (Красноармейская улица, дом 58, город Мончегорск, Мурманская область, 184280; Промышленная улица, дом 6, город Апатиты, Мурманская область, 184200; Полярная улица, дом 19, город Кандалакша, Мурманская область, 184040; Пионерский проспект, дом 68, город Анапа, Краснодарский край, 353456).
Направление бюллетеней для голосования также будет осуществляться электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
С учетом требований п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо не реже одного раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В целях направления бюллетеней для голосования акционерам предлагается актуализировать
информацию о себе в реестре акционеров, в том числе указать в анкете зарегистрированного лица адрес электронной почты (реестродержатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НЕЗАВИСИМАЯ
РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.”, http://www.rrost.ru/ru/shareholder/important-
info/doc form/, 183038. г.Мурманск, пр.Ленина, 73. оф. 202. тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27).
Контактные телефоны Общества по вопросам вручения/направления бюллетеней для голосования (8152) 22-41-01, 22-41-10.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Мурманскавтотранс» Вы имеете право:
1. Принять личное участие в повторном годовом общем собрании акционеров.
2. В случае невозможности участия на повторном годовом общем собрании акционеров, Вы вправе выразить мнение по вопросам повестки дня путем направления заполненных и подписанных бюллетеней с пометкой «Собрание» по адресу: 183034, г.Мурманск, ул.Транспортная, 12. Ваши бюллетени будут голосующими, если они поступят не позднее двух дней до даты проведения Собрания, будут правильно заполнены и подписаны акционером.
3. Принять участие в повторном годовом общем собрании акционеров Вы можете через своего уполномоченного представителя, выдав ему доверенность и комплект бюллетеней.
Ознакомиться с материалами к повторному годовому общему собранию акционеров Вы можете с 20 сентября 2019 года в помещении ПАО «Мурманскавтотранс», расположенном по адресу: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск (обращаться в приемную), с 09.00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 часов до 13 часов 30 минут.
Председатель
Совета директоров ПАО «Мурманскавтотранс»
С.С. Восканян

Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента, об отдельных решениях, принятых Советом директоров от 03.09.2019 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) – Публичное акционерное общество «Мурманскавтотранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ПАО «Мурманскавтотранс»
1.3. Место нахождения эмитента – 183034, г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 12
1.4. ОГРН эмитента – 1025100850037
1.5. ИНН эмитента – 5190400194
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02079-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9622, http: //www. murmanskautotrans. ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) – 03.09.2019
1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996 2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 7.
Приняли участие в заседании: 6.
Кворум имеется.
Результаты голосования: «За» – единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Назначить проведение повторного годового общего собрания акционеров ПАО «Мурманскавтотранс» на 10 октября 2019 года, начало регистрации: 10.30, начало собрания: 11.00. Место проведения собрания: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, третий этаж, конференц-зал. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного общего собрания акционеров Общества – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров общества: 16 сентября 2019 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении повторного общего собрания акционеров: путем размещения сообщения на сайте Общества (http://murmanskautotrans.ru) в информационно¬телекоммуникационной сети “Интернет”.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, приложенных к настоящему протоколу, а также определить адрес для направления заполненных бюллетеней: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034.
В соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества “Мурманскавтотранс” бюллетени для голосования с 17 сентября 2019 года выдавать по месту нахождения Общества (Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034) и его филиалов (Красноармейская улица, дом 58, город Мончегорск, Мурманская область, 184280; Промышленная улица, дом 6, город Апатиты, Мурманская область, 184200; Полярная улица, дом 19, город Кандалакша, Мурманская область, 184040; Пионерский проспект, дом 68, город Анапа, Краснодарский край, 353456).
Направление бюллетеней для голосования также осуществлять электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
С учетом требований п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо не реже одного раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
В целях направления бюллетеней для голосования акционерам предлагается актуализировать информацию о себе в реестре акционеров, в том числе указать в анкете зарегистрированного лица адрес электронной почты (реестродержатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.”, http://www.rrost.ru/ru/shareholder/important-info/doc_form/, 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, 73, оф. 202, тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27).
Контактные телефоны Общества по вопросам вручения/направления бюллетеней для голосования (8152) 22-41-01, 22-41-10.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного общего собрания акционеров, содержится в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
Порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): личное
ознакомление акционера с 20 сентября 2019 года в помещении ПАО «Мурманскавтотранс», расположенном по адресу: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск (обращаться в приемную), с 09.00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 часов до 13 часов 30 минут.
Определить состав Президиума собрания: Председатель Совета директоров (в случае его отсутствия – член Совета директоров Ушаков О.В.), Генеральный директор, Главный бухгалтер Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 03.09.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 03.09.2019, № 10.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Мурманскавтотранс»
Полное фирменное наименование (далее – общество): Публичное акционерное общество “Мурманскавтотранс”
Место нахождения и адрес Общества: РФ, 183034, город Мурманск, улица Транспортная, дом 12
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): Годовое (повторное)
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16.09.2019
Дата проведения общего собрания: 10 октября 2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 12, конференц-зал, 3 этаж.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов: 12 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 25 мин.
Председательствующий на общем собрании акционеров Варзугин Андрей Игоревич
Секретарь общего собрания акционеров Матюшов Кирилл Валерьевич
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13
Уполномоченное лицо регистратора: Мареева Юлия Сергеевна по доверенности № 084 от 05.02.2019
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: 15 октября 2019 года

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: «Положение Банка России» – «Положение об общих собраниях акционеров”, утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении договоров лизинга автобусов и взаимосвязанных договоров купли-продажи.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 046
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.7055%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 35 040 99.9829
“ПРОТИВ” 0 0.0000
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 6 0.0171
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 35 046 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мурманскавтотранс» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 34 978 99.8060
“ПРОТИВ” 12 0.0342
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 56 0.1598
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 35 046 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Мурманскавтотранс» на 2019 год ООО «Альфа-Аудит» (ОГРН 1127847551248, адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Рихарда Зорге, д.4 к.2, офис 181).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 448 441
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 448 441
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 245 322
КВОРУМ по данному вопросу имелся 54.7055%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
“ЗА”, распределение голосов по кандидатам
1 Варзугин Андрей Игоревич-Генеральный директор ПАО «Мурманскавтотранс» 35 484
2 Восканян Сергей Самвелович-Заместитель генерального директора
ООО «Звезда моряка» 34 875
3 Аносов Александр Михайлович-временно не работает (с 2012 по 2017 директор ООО «МТЭК») 34 875
4 Маслов Константин Юрьевич -И.о. директора ООО “Першерон” 34 875
5 Умнов Дмитрий Владимирович-Заместитель директора ООО “Авто-Нед” 34 875
6 Ушаков Олег Васильевич-Инженер по транспорту ПАО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал» 34 875
7 Кузьмин Вячеслав Владимирович-Главный инженер Североморского АТП 34 875
“ПРОТИВ” 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 588
“По иным основаниям” 0
ИТОГО: 245 322

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:
1. Варзугин Андрей Игоревич-Генеральный директор ПАО «Мурманскавтотранс»
2. Восканян Сергей Самвелович-Заместитель генерального директора
ООО «Звезда моряка»
3. Аносов Александр Михайлович-временно не работает (с 2012 по 2017 директор ООО «МТЭК»)
4. Маслов Константин Юрьевич -И.о. директора ООО “Першерон”
5. Умнов Дмитрий Владимирович-Заместитель директора ООО “Авто-Нед”
6. Ушаков Олег Васильевич-Инженер по транспорту ПАО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал»
7. Кузьмин Вячеслав Владимирович-Главный инженер Североморского АТП

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 48 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 383
КВОРУМ по данному вопросу имелся 40.0475%

Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением “ЗА” %* “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” “Недействи
тельные” “По иным основаниям”
1 Смирнова Зоя Александровна-Главный бухгалтер Автоколонны № 1442 19 374 99.95 0 0 9 0
2 Кулица Сергей Владимирович-Заместитель главного бухгалтера ПАО «Мурманскавтотранс» 19 353 99.85 0 0 30 0
3 Карачева Ольга Алексеевна-Заместитель главного бухгалтера Североморского АТП 19 353 99.85 0 0 30 0

- процент от принявших участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:
1. Смирнова Зоя Александровна-Главный бухгалтер Автоколонны № 1442
2. Кулица Сергей Владимирович-Заместитель главного бухгалтера ПАО «Мурманскавтотранс»
3. Карачева Ольга Алексеевна-Заместитель главного бухгалтера Североморского АТП

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об одобрении договоров лизинга автобусов и взаимосвязанных договоров купли-продажи.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 35 031 99.9572
“ПРОТИВ” 0 0.0000
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 9 0.0257
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 6 0.0171
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 35 046 100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение с закрытым акционерным обществом “Альянс-Лизинг” (ОГРН 1037843023712) 4 (четырех) договоров лизинга №№ 10204-ГА-МН, 10205-ГА-МН, 10206-ГА-МН от 26.02.2019, № 10207-ГА-МН от 27.02.2019, образующих крупную сделку, ввиду их взаимосвязанности, по котором ЗАО “Альянс-Лизинг” обязуется приобрести в собственность указанное Обществом новое, ранее не использовавшееся имущество у определенного Обществом продавца – Акционерного общества «Автотехком» (ОГРН 1087746785334) и предоставить на определенный срок права на владение и пользование указанным имуществом Обществу, которое обязуется принять указанное имущество в качестве предмета лизинга во временное владение и пользование для предпринимательских целей на следующих нижеследующих условиях.
1.1. Условия договора лизинга № 10204-ГА-МН от 26.02.2019: – имущество – три автобуса МАЗ 103486; – общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 33 185 073,60 руб., в т.ч. НДС; – порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 10204-ГА-МН от 26.02.2019; – срок лизинга – по 25.02.2022; – срок действия договора лизинга – с 26.02.2019 по 31.03.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.
1.2. Условия договора лизинга № 10205-ГА-МН от 26.02.2019: – имущество – три автобуса МАЗ 103486; – общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 33 185 073,60 руб., в т.ч. НДС; – порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 10205-ГА-МН от 26.02.2019; – срок лизинга – по 25.02.2022; – срок действия договора лизинга – с 26.02.2019 по 31.03.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.
1.3. Условия договора лизинга № 10206-ГА-МН от 26.02.2019: – имущество – два автобуса МАЗ 103486; – общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 22 123 396,80 руб., в т.ч. НДС; – порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 10206-ГА-МН, от 26.02.2019; – срок лизинга – по 25.02.2022; – срок действия договора лизинга – с 26.02.2019 по 31.03.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.
1.4. Условия договора лизинга № 10207-ГА-МН от 27.02.2019: – имущество – четыре автобуса МАЗ 103486; – общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 43 952 964,00 руб., в т.ч. НДС; – порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 10207-ГА-МН от 27.02.2019; – срок лизинга – по 10.02.2022; – срок действия договора лизинга – с 27.02.2019 по 31.03.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.
2. Одобрить заключение с Акционерным обществом «Автотехком» и закрытым акционерным обществом “Альянс-Лизинг”(ОГРН 1037843023712) 4 (четырех) договоров купли-продажи имущества, указанного в пп. 1.1 – 1.4 настоящего решения, согласно которым Акционерное общество «Автотехком» (ОГРН 1087746785334) обязуется передать в собственность закрытому акционерному обществу “Альянс-Лизинг” новое, ранее не использовавшееся имущество для передачи его Обществу во временное владение и пользование на условиях договоров лизинга, а закрытое акционерное общество “Альянс-Лизинг” обязуется оплатить указанное имущество.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на общем собрании акционеров А.И. Варзугин

Секретарь общего собрания акционеров К.В. Матюшов

Информация для обязательного раскрытия
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9622

1. Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов АО:
Устав 2006 (29.2KB), Устав 2007 (32.0KB), Положение об Общем собрании акционеров (19.6KB), Положение о Совете директоров (12.7KB), Положение о Генеральном директоре (11.6KB), Положение о Ревизионной комиссии (15.5KB), Положение о ликвидационной комиссии (15.9KB), Кодекс поведения членов совета директоров, членов правления и должностных лиц администрации (8.3KB), Устав 2012 (199.5KB)

2. Годовой отчет об итогах деятельности:
2006г. (17.9KB), 2007г. (21.9KB), 2008г. (156.0KB), 2009г. (73.8KB), 2010 (1.0MB), 2011 (1.7MB), 2012 (1.6MB), 2013 (1.9MB), 2014 (1.3MB)

3. Ежеквартальный отчет:
2004г. – 1 квартал (137.6KB), 2 квартал (136.5KB), 3 квартал (136.3KB), 4 квартал (138.4KB)
2005г. – 1 квартал (135.7KB), 2 квартал (138.4KB), 3 квартал (138.1KB), 4 квартал (136.5KB)
2006г. – 1 квартал (137.6KB), 2 квартал (131.6KB), 3 квартал (135.7KB), 4 квартал (120.3KB)
2007г. – 1 квартал (157.3KB), 2 квартал (141.2KB), 3 квартал (119.3KB), 4 квартал (102.6KB)
2008г. – 1 квартал (198.3KB), 2 квартал (162.7KB), 3 квартал (132.9KB), 4 квартал (71.1KB)
2009г. – 1 квартал (195.2KB), 2 квартал (113.7KB), 3 квартал (55.5KB), 4 квартал (37.8KB)
2010г. – 1 квартал (77.6KB), 2 квартал (68.9KB), 3 квартал (59.0KB), 4 квартал (45.0KB)
2011г. – 1 квартал (1.2MB), 2 квартал (1.5MB), 3 квартал (1.3MB), 4 квартал (972.5KB)
2012г. – 1 квартал (1.9MB), 2 квартал (68.3KB), 4 квартал (924.9KB), 3 квартал (1.2MB)
2013г. – 2 квартал (130.1KB), 3 квартал (54.2KB), 4 квартал (925.2KB), 1 квартал (1.8MB)
2014г. – 1 квартал (1.6MB), 2 квартал (93.6KB), 3 квартал (1.1MB), 4 квартал (945.0KB)
2015г. – 1 квартал (1.5MB), 2 квартал (1.5MB), 3 квартал (1.8MB), 4 квартал (1.1MB)
2016г. – 1 квартал (149.1KB), 2 квартал (1.8MB), 3 квартал (1.5MB), 4 квартал (969.1KB), Аудиторское заключение за 2015 (778.5KB), Учетная политика на 2016 год (919.5KB)
2017г. – 1 квартал (1.8MB), 2 квартал (1.6MB), Аудиторское заключение за 2016 год (557.0KB), 3 квартал (921.5KB), приложение к приказу по учетной политике (26.9KB), Учетная политика от 28.12.16 № 97 (17.5KB)

4. Список аффилированных лиц:
2004г. – 1 квартал (9.7KB), 2 квартал (9.1KB), 3 квартал (9.1KB), 4 квартал (9.1KB)
2005г. – 1 квартал (11.1KB), 2 квартал (11.1KB), 3 квартал (11.1KB), 4 квартал (11.1KB)
2006г. – 1 квартал (11.2KB), 2 квартал (11.5KB), 3 квартал (9.8KB), 4 квартал (10.2KB)
2007г. – 1 квартал (9.8KB), 2 квартал (11.6KB), 3 квартал (11.0KB), 4 квартал (11.0KB)
2008г. – 1 квартал (12.2KB), 2 квартал (15.6KB), 3 квартал (13.8KB), 4 квартал (18.3KB)
2009г. – 1 квартал (18.5KB), 2 квартал (19.3KB), 3 квартал (20.7KB), 4 квартал (20.6KB)
2010г. – 1 квартал (20.5KB), 2 квартал (20.5KB), 3 квартал (19.7KB), 4 квартал (20.2KB)
2011г. – 1 квартал (201.0KB), 2 квартал (193.5KB), 3 квартал (192.0KB), 4 квартал (196.5KB)
2012г. – 1 квартал (189.5KB), 2 квартал (184.0KB), 3 квартал (184.0KB), 4 квартал (175.0KB)
2013г. – 1 квартал (178.0KB), 2 квартал (126.5KB), список аффилир. лиц 3 кв. 2013 г. (113.0KB), 4 квартал (97.5KB)
2014г. – 1 квартал (112.5KB), 2 квартал (98.5KB), 3 квартал (166.5KB), 4 квартал (141.0KB)
2015г. – 1 квартал (132.0KB), 2 квартал (106.0KB), 3 квартал (100.5KB), 4 квартал (73.0KB)
2016г. – 1 квартал (73.0KB), 2 квартал (88.0KB), 3 квартал (120.0KB), 4 квартал (72.0KB)
2017г. – 1 квартал (70.0KB), 3 квартал (74.5KB), 4 квартал (77.5KB)
2018г. –

5. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах:
2006г. – Закрытие реестра акционеров (5.4KB), Решения Общего собрания акционеров (8.4KB)
2007г. – Закрытие реестра акционеров (5.3KB), Решения Общего собрания акционеров (8.5KB), Регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг (5.3KB), Возобновление эмиссии ценных бумаг (4.9KB)
2008г. – Закрытие реестра акционеров (5.5KB), Решения Общего собрания акционеров (9.4KB), Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% - 1 (5.1KB), Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% - 2 (5.1KB), Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% - 3 (5.2KB)
2009г. – Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% (5.2KB), Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% (47.4KB)
2011г. – Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% (47.7KB), Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% (47.2KB), ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров (147.5KB)
2012г. – Протокол заседания общего годового собрания акционеров (179.0KB)
2013г. – Протокол заседания общего годового собрания акционеров (136.5KB), Изменение лица, ведущего реестр (27.0KB), Уведомление об изменении лица, ведущего реестр (27.0KB), Протокол № 9 внеочередного собрания акционеров 19.08.2013 года (51.0KB)
2014г. – Протокол заседания общего годового собрания акционеров (118.5KB), Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров (505.1KB)
2015г. – Участие в аукционе (82.4KB), Сообщение о существенном факте (14.0KB), (86.8KB), Созыв Совета директоров (13.8KB), Участие в аукционе (15.3KB)
2016г. – Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров и его повестке (14.1KB), Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров и его повестке (14.0KB), Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров и его повестке (14.0KB)
2017г. –
2018г. –

6. Решения Совета директоров, а также сведения, которые могут оказать сущ.влияние на стоимость ценных бумаг АО:
2006г. – Приняты СД решения - Ликвидация филиала (3.8KB), Приняты СД решения - Созыв годового Общего собрания акционеров (6.3KB)
2007г. – О продлении лицензии (4.2KB), Приняты СД решения - Открытие филиала (3.7KB), Приняты СД решения - Созыв годового Общего собрания акционеров (6.2KB)
2008г. – Приняты СД решения - Созыв годового Общего собрания акционеров (6.3KB)
2011г. – Протокол № 10 (выписка) Заседания совета директоров (91.0KB), Протокол № 11 (выписка) Заседания совета директоров (35.0KB)
2012г. – Протокол № 7 заседания Совета директоров от 02.02.2012 г. (116.0KB)
2013г. – Протокол № 6 (выписка) заседания совета директоров 04.02.2013 г. (102.0KB), Протокол № 10 заседания Совета директоров 11.07.2013 г. (46.0KB)
2014г. – 2014 г. - Протокол № 5 заседания Совета директоров от 03.02.2014 г. (124.5KB), Протокол № 3 заседания Совета директоров от 18.06.2014 г. (37.5KB), Протокол № 4 заседания Совета директоров от 25.07.2014 года (70.0KB)
2015г. – (16.0KB)
2016г. –
2017г. –

7. Иная информация и документы, подлежащие раскрытию:
2013г. –
2014г. –
2015г. –
2016г. –
2017г. –

murmanskautotrans.ru

Общие собрания акционеров, информация для обязательного раскрытия

Новости:

О предприятии

Пассажирам

Услуги