Общие собрания акционеров, информация для обязательного раскрытия

Общие собрания акционеров:
2018 г. – Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" 08 июня 2018 года (172.4KB), Сообщение о переносе годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" с 24 апреля 2018 года на 08 июня 2018 года (31.2KB), Сообщение о переносе годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" с 08 июня 2018 года на 29 июня 2018 года (31.2KB), Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" 29 июня 2018 года (181.1KB), Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров (394.3KB), 2019год-Сообщение от 01.03.2019 года о созыве общего собрания акционеров (457.1KB), Сообщение о проведении 18.04.2019 года годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" (1.3MB), Сообщение о переносе годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" (17.8KB), Сообщение о проведении 21.06.2019 года годового общего собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс" (89.0KB), Сообщение о созыве 21.06.2019 года общего годового собрания акционеров ПАО "Мурманскавтотранс"  (87.8KB)

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Публичного акционерного общества «Мурманскавтотранс» приглашает Вас принять участие в повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «Мурманскавтотранс», которое состоится 10 октября 2019 года в 11.00 часов по адресу: г.Мурманск, ул.Транспортная, дом 12, конференц-зал, 3 этаж. Форма проведения собрания акционеров Общества – Собрание.
Регистрация участников будет проводиться 10 октября 2019 года с 10 часов 30 минут по московскому времени.
Для регистрации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и комплект бюллетеней для голосования.
Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы у регистратора Общества, необходимо представить доверенности, оформленные в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенные нотариально. Представителям юридических лиц необходимо также иметь документы, удостоверяющие полномочия представителей на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении договоров лизинга автобусов и взаимосвязанных договоров купли-продажи.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного общего собрания акционеров Общества – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров общества: 16 сентября 2019 года.
По решению Совета директоров Общества, в соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества “Мурманскавтотранс”, бюллетени для голосования с 17 сентября 2019 будут выдаваться по месту нахождения Общества (Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034) и его филиалов (Красноармейская улица, дом 58, город Мончегорск, Мурманская область, 184280; Промышленная улица, дом 6, город Апатиты, Мурманская область, 184200; Полярная улица, дом 19, город Кандалакша, Мурманская область, 184040; Пионерский проспект, дом 68, город Анапа, Краснодарский край, 353456).
Направление бюллетеней для голосования также будет осуществляться электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
С учетом требований п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо не реже одного раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В целях направления бюллетеней для голосования акционерам предлагается актуализировать
информацию о себе в реестре акционеров, в том числе указать в анкете зарегистрированного лица адрес электронной почты (реестродержатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОНЕЗАВИСИМАЯ
РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.”, http://www.rrost.ru/ru/shareholder/important-
info/doc form/, 183038. г.Мурманск, пр.Ленина, 73. оф. 202. тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27).
Контактные телефоны Общества по вопросам вручения/направления бюллетеней для голосования (8152) 22-41-01, 22-41-10.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Мурманскавтотранс» Вы имеете право:
1. Принять личное участие в повторном годовом общем собрании акционеров.
2. В случае невозможности участия на повторном годовом общем собрании акционеров, Вы вправе выразить мнение по вопросам повестки дня путем направления заполненных и подписанных бюллетеней с пометкой «Собрание» по адресу: 183034, г.Мурманск, ул.Транспортная, 12. Ваши бюллетени будут голосующими, если они поступят не позднее двух дней до даты проведения Собрания, будут правильно заполнены и подписаны акционером.
3. Принять участие в повторном годовом общем собрании акционеров Вы можете через своего уполномоченного представителя, выдав ему доверенность и комплект бюллетеней.
Ознакомиться с материалами к повторному годовому общему собранию акционеров Вы можете с 20 сентября 2019 года в помещении ПАО «Мурманскавтотранс», расположенном по адресу: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск (обращаться в приемную), с 09.00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 часов до 13 часов 30 минут.
Председатель
Совета директоров ПАО «Мурманскавтотранс»
С.С. Восканян

Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента, об отдельных решениях, принятых Советом директоров от 03.09.2019 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) – Публичное акционерное общество «Мурманскавтотранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ПАО «Мурманскавтотранс»
1.3. Место нахождения эмитента – 183034, г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 12
1.4. ОГРН эмитента – 1025100850037
1.5. ИНН эмитента – 5190400194
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02079-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9622, http: //www. murmanskautotrans. ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) – 03.09.2019
1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996 2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 7.
Приняли участие в заседании: 6.
Кворум имеется.
Результаты голосования: «За» – единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Назначить проведение повторного годового общего собрания акционеров ПАО «Мурманскавтотранс» на 10 октября 2019 года, начало регистрации: 10.30, начало собрания: 11.00. Место проведения собрания: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, третий этаж, конференц-зал. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного общего собрания акционеров Общества – обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-02079-D, 23.10.1996.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров общества: 16 сентября 2019 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении повторного общего собрания акционеров: путем размещения сообщения на сайте Общества (http://murmanskautotrans.ru) в информационно¬телекоммуникационной сети “Интернет”.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, приложенных к настоящему протоколу, а также определить адрес для направления заполненных бюллетеней: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034.
В соответствии с п.3.1 Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества “Мурманскавтотранс” бюллетени для голосования с 17 сентября 2019 года выдавать по месту нахождения Общества (Транспортная улица, дом 12, город Мурманск, 183034) и его филиалов (Красноармейская улица, дом 58, город Мончегорск, Мурманская область, 184280; Промышленная улица, дом 6, город Апатиты, Мурманская область, 184200; Полярная улица, дом 19, город Кандалакша, Мурманская область, 184040; Пионерский проспект, дом 68, город Анапа, Краснодарский край, 353456).
Направление бюллетеней для голосования также осуществлять электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
С учетом требований п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, необходимо не реже одного раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
В целях направления бюллетеней для голосования акционерам предлагается актуализировать информацию о себе в реестре акционеров, в том числе указать в анкете зарегистрированного лица адрес электронной почты (реестродержатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОНЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.”, http://www.rrost.ru/ru/shareholder/important-info/doc_form/, 183038, г.Мурманск, пр.Ленина, 73, оф. 202, тел. (8152) 45-11-26, 45-11-27).
Контактные телефоны Общества по вопросам вручения/направления бюллетеней для голосования (8152) 22-41-01, 22-41-10.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного общего собрания акционеров, содержится в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
Порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): личное
ознакомление акционера с 20 сентября 2019 года в помещении ПАО «Мурманскавтотранс», расположенном по адресу: Транспортная улица, дом 12, город Мурманск (обращаться в приемную), с 09.00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу, перерыв с 12.00 часов до 13 часов 30 минут.
Определить состав Президиума собрания: Председатель Совета директоров (в случае его отсутствия – член Совета директоров Ушаков О.В.), Генеральный директор, Главный бухгалтер Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 03.09.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 03.09.2019, № 10.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Мурманскавтотранс»
Полное фирменное наименование (далее – общество): Публичное акционерное общество “Мурманскавтотранс”
Место нахождения и адрес Общества: РФ, 183034, город Мурманск, улица Транспортная, дом 12
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): Годовое (повторное)
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16.09.2019
Дата проведения общего собрания: 10 октября 2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 12, конференц-зал, 3 этаж.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов: 12 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 25 мин.
Председательствующий на общем собрании акционеров Варзугин Андрей Игоревич
Секретарь общего собрания акционеров Матюшов Кирилл Валерьевич
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13
Уполномоченное лицо регистратора: Мареева Юлия Сергеевна по доверенности № 084 от 05.02.2019
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: 15 октября 2019 года

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: «Положение Банка России» – «Положение об общих собраниях акционеров”, утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении договоров лизинга автобусов и взаимосвязанных договоров купли-продажи.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 046
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.7055%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 35 040 99.9829
ПРОТИВ” 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 6 0.0171
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 35 046 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мурманскавтотранс» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 046
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.7055%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 34 978 99.8060
ПРОТИВ” 12 0.0342
ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 56 0.1598
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 35 046 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Мурманскавтотранс» на 2019 год ООО «Альфа-Аудит» (ОГРН 1127847551248, адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Рихарда Зорге, д.4 к.2, офис 181).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 448 441
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 448 441
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 245 322
КВОРУМ по данному вопросу имелся 54.7055%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
“ЗА”, распределение голосов по кандидатам
1 Варзугин Андрей Игоревич-Генеральный директор ПАО «Мурманскавтотранс» 35 484
2 Восканян Сергей Самвелович-Заместитель генерального директора
ООО «Звезда моряка» 34 875
3 Аносов Александр Михайлович-временно не работает (с 2012 по 2017 директор ООО «МТЭК») 34 875
4 Маслов Константин Юрьевич -И.о. директора ООО “Першерон” 34 875
5 Умнов Дмитрий Владимирович-Заместитель директора ООО “Авто-Нед” 34 875
6 Ушаков Олег Васильевич-Инженер по транспорту ПАО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал» 34 875
7 Кузьмин Вячеслав Владимирович-Главный инженер Североморского АТП 34 875
ПРОТИВ” 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 588
“По иным основаниям” 0
ИТОГО: 245 322

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:
1. Варзугин Андрей Игоревич-Генеральный директор ПАО «Мурманскавтотранс»
2. Восканян Сергей Самвелович-Заместитель генерального директора
ООО «Звезда моряка»
3. Аносов Александр Михайлович-временно не работает (с 2012 по 2017 директор ООО «МТЭК»)
4. Маслов Константин Юрьевич -И.о. директора ООО “Першерон”
5. Умнов Дмитрий Владимирович-Заместитель директора ООО “Авто-Нед”
6. Ушаков Олег Васильевич-Инженер по транспорту ПАО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал»
7. Кузьмин Вячеслав Владимирович-Главный инженер Североморского АТП

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 48 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 383
КВОРУМ по данному вопросу имелся 40.0475%

Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением “ЗА” %* “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” “Недействи
тельные” “По иным основаниям”
1 Смирнова Зоя Александровна-Главный бухгалтер Автоколонны № 1442 19 374 99.95 0 0 9 0
2 Кулица Сергей Владимирович-Заместитель главного бухгалтера ПАО «Мурманскавтотранс» 19 353 99.85 0 0 30 0
3 Карачева Ольга Алексеевна-Заместитель главного бухгалтера Североморского АТП 19 353 99.85 0 0 30 0

  • - процент от принявших участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:
1. Смирнова Зоя Александровна-Главный бухгалтер Автоколонны № 1442
2. Кулица Сергей Владимирович-Заместитель главного бухгалтера ПАО «Мурманскавтотранс»
3. Карачева Ольга Алексеевна-Заместитель главного бухгалтера Североморского АТП

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об одобрении договоров лизинга автобусов и взаимосвязанных договоров купли-продажи.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 046
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.7055%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 35 031 99.9572
ПРОТИВ” 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 9 0.0257
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 6 0.0171
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 35 046 100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение с закрытым акционерным обществом “Альянс-Лизинг” (ОГРН 1037843023712) 4 (четырех) договоров лизинга №№ 10204-ГА-МН, 10205-ГА-МН, 10206-ГА-МН от 26.02.2019, № 10207-ГА-МН от 27.02.2019, образующих крупную сделку, ввиду их взаимосвязанности, по котором ЗАО “Альянс-Лизинг” обязуется приобрести в собственность указанное Обществом новое, ранее не использовавшееся имущество у определенного Обществом продавца – Акционерного общества «Автотехком» (ОГРН 1087746785334) и предоставить на определенный срок права на владение и пользование указанным имуществом Обществу, которое обязуется принять указанное имущество в качестве предмета лизинга во временное владение и пользование для предпринимательских целей на следующих нижеследующих условиях.
1.1. Условия договора лизинга № 10204-ГА-МН от 26.02.2019: – имущество – три автобуса МАЗ 103486; – общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 33 185 073,60 руб., в т.ч. НДС; – порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 10204-ГА-МН от 26.02.2019; – срок лизинга – по 25.02.2022; – срок действия договора лизинга – с 26.02.2019 по 31.03.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.
1.2. Условия договора лизинга № 10205-ГА-МН от 26.02.2019: – имущество – три автобуса МАЗ 103486; – общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 33 185 073,60 руб., в т.ч. НДС; – порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 10205-ГА-МН от 26.02.2019; – срок лизинга – по 25.02.2022; – срок действия договора лизинга – с 26.02.2019 по 31.03.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.
1.3. Условия договора лизинга № 10206-ГА-МН от 26.02.2019: – имущество – два автобуса МАЗ 103486; – общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 22 123 396,80 руб., в т.ч. НДС; – порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 10206-ГА-МН, от 26.02.2019; – срок лизинга – по 25.02.2022; – срок действия договора лизинга – с 26.02.2019 по 31.03.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.
1.4. Условия договора лизинга № 10207-ГА-МН от 27.02.2019: – имущество – четыре автобуса МАЗ 103486; – общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 43 952 964,00 руб., в т.ч. НДС; – порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 10207-ГА-МН от 27.02.2019; – срок лизинга – по 10.02.2022; – срок действия договора лизинга – с 27.02.2019 по 31.03.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.
2. Одобрить заключение с Акционерным обществом «Автотехком» и закрытым акционерным обществом “Альянс-Лизинг”(ОГРН 1037843023712) 4 (четырех) договоров купли-продажи имущества, указанного в пп. 1.1 – 1.4 настоящего решения, согласно которым Акционерное общество «Автотехком» (ОГРН 1087746785334) обязуется передать в собственность закрытому акционерному обществу “Альянс-Лизинг” новое, ранее не использовавшееся имущество для передачи его Обществу во временное владение и пользование на условиях договоров лизинга, а закрытое акционерное общество “Альянс-Лизинг” обязуется оплатить указанное имущество.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на общем собрании акционеров А.И. Варзугин

Секретарь общего собрания акционеров К.В. Матюшов

Информация для обязательного раскрытия
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9622

1. Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов АО:
Устав 2006 (29.2KB), Устав 2007 (32.0KB), Положение об Общем собрании акционеров (19.6KB), Положение о Совете директоров (12.7KB), Положение о Генеральном директоре (11.6KB), Положение о Ревизионной комиссии (15.5KB), Положение о ликвидационной комиссии (15.9KB), Кодекс поведения членов совета директоров, членов правления и должностных лиц администрации (8.3KB), Устав 2012 (199.5KB)

2. Годовой отчет об итогах деятельности:
2006г. (17.9KB), 2007г. (21.9KB), 2008г. (156.0KB), 2009г. (73.8KB), 2010 (1.0MB), 2011 (1.7MB), 2012 (1.6MB), 2013 (1.9MB), 2014 (1.3MB)

3. Ежеквартальный отчет:
2004г. – 1 квартал (137.6KB), 2 квартал (136.5KB), 3 квартал (136.3KB), 4 квартал (138.4KB)
2005г. – 1 квартал (135.7KB), 2 квартал (138.4KB), 3 квартал (138.1KB), 4 квартал (136.5KB)
2006г. – 1 квартал (137.6KB), 2 квартал (131.6KB), 3 квартал (135.7KB), 4 квартал (120.3KB)
2007г. – 1 квартал (157.3KB), 2 квартал (141.2KB), 3 квартал (119.3KB), 4 квартал (102.6KB)
2008г. – 1 квартал (198.3KB), 2 квартал (162.7KB), 3 квартал (132.9KB), 4 квартал (71.1KB)
2009г. – 1 квартал (195.2KB), 2 квартал (113.7KB), 3 квартал (55.5KB), 4 квартал (37.8KB)
2010г. – 1 квартал (77.6KB), 2 квартал (68.9KB), 3 квартал (59.0KB), 4 квартал (45.0KB)
2011г. – 1 квартал (1.2MB), 2 квартал (1.5MB), 3 квартал (1.3MB), 4 квартал (972.5KB)
2012г. – 1 квартал (1.9MB), 2 квартал (68.3KB), 4 квартал (924.9KB), 3 квартал (1.2MB)
2013г. – 2 квартал (130.1KB), 3 квартал (54.2KB), 4 квартал (925.2KB), 1 квартал (1.8MB)
2014г. – 1 квартал (1.6MB), 2 квартал (93.6KB), 3 квартал (1.1MB), 4 квартал (945.0KB)
2015г. – 1 квартал (1.5MB), 2 квартал (1.5MB), 3 квартал (1.8MB), 4 квартал (1.1MB)
2016г. – 1 квартал (149.1KB), 2 квартал (1.8MB), 3 квартал (1.5MB), 4 квартал (969.1KB), Аудиторское заключение за 2015  (778.5KB), Учетная политика на 2016 год (919.5KB)
2017г. – 1 квартал (1.8MB), 2 квартал (1.6MB), Аудиторское заключение за 2016 год (557.0KB), 3 квартал (921.5KB), приложение к приказу по учетной политике (26.9KB), Учетная политика от 28.12.16 № 97 (17.5KB)

4. Список аффилированных лиц:
2004г. – 1 квартал (9.7KB), 2 квартал (9.1KB), 3 квартал (9.1KB), 4 квартал (9.1KB)
2005г. – 1 квартал (11.1KB), 2 квартал (11.1KB), 3 квартал (11.1KB), 4 квартал (11.1KB)
2006г. – 1 квартал (11.2KB), 2 квартал (11.5KB), 3 квартал (9.8KB), 4 квартал (10.2KB)
2007г. – 1 квартал (9.8KB), 2 квартал (11.6KB), 3 квартал (11.0KB), 4 квартал (11.0KB)
2008г. – 1 квартал (12.2KB), 2 квартал (15.6KB), 3 квартал (13.8KB), 4 квартал (18.3KB)
2009г. – 1 квартал (18.5KB), 2 квартал (19.3KB), 3 квартал (20.7KB), 4 квартал (20.6KB)
2010г. – 1 квартал (20.5KB), 2 квартал (20.5KB), 3 квартал (19.7KB), 4 квартал (20.2KB)
2011г. – 1 квартал (201.0KB), 2 квартал (193.5KB), 3 квартал (192.0KB), 4 квартал (196.5KB)
2012г. – 1 квартал (189.5KB), 2 квартал (184.0KB), 3 квартал (184.0KB), 4 квартал (175.0KB)
2013г. – 1 квартал (178.0KB), 2 квартал (126.5KB), список аффилир. лиц 3 кв. 2013 г. (113.0KB), 4 квартал (97.5KB)
2014г. – 1 квартал (112.5KB), 2 квартал (98.5KB), 3 квартал (166.5KB), 4 квартал (141.0KB)
2015г. – 1 квартал (132.0KB), 2 квартал (106.0KB), 3 квартал (100.5KB), 4 квартал (73.0KB)
2016г. – 1 квартал (73.0KB), 2 квартал (88.0KB), 3 квартал (120.0KB), 4 квартал (72.0KB)
2017г. – 1 квартал (70.0KB), 3 квартал (74.5KB), 4 квартал (77.5KB)
2018г. –

5. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах:
2006г. – Закрытие реестра акционеров (5.4KB), Решения Общего собрания акционеров (8.4KB)
2007г. – Закрытие реестра акционеров (5.3KB), Решения Общего собрания акционеров (8.5KB), Регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг (5.3KB), Возобновление эмиссии ценных бумаг (4.9KB)
2008г. – Закрытие реестра акционеров (5.5KB), Решения Общего собрания акционеров (9.4KB), Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% - 1 (5.1KB), Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% - 2 (5.1KB), Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% - 3 (5.2KB)
2009г. – Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% (5.2KB), Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% (47.4KB)
2011г. – Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% (47.7KB), Сведения о вкл.в реестр акц., влад. не менее 5% (47.2KB), ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров  (147.5KB)
2012г. – Протокол заседания общего годового собрания акционеров (179.0KB)
2013г. – Протокол заседания общего годового собрания акционеров (136.5KB), Изменение лица, ведущего реестр (27.0KB), Уведомление об изменении лица, ведущего реестр (27.0KB), Протокол № 9 внеочередного собрания акционеров 19.08.2013 года (51.0KB)
2014г. – Протокол заседания общего годового собрания акционеров (118.5KB), Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров (505.1KB)
2015г. – Участие в аукционе (82.4KB), Сообщение о существенном факте (14.0KB),  (86.8KB), Созыв Совета директоров (13.8KB), Участие в аукционе (15.3KB)
2016г. – Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров и его повестке  (14.1KB), Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров и его повестке  (14.0KB), Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров и его повестке  (14.0KB)
2017г. –
2018г. –

6. Решения Совета директоров, а также сведения, которые могут оказать сущ.влияние на стоимость ценных бумаг АО:
2006г. – Приняты СД решения - Ликвидация филиала (3.8KB), Приняты СД решения - Созыв годового Общего собрания акционеров (6.3KB)
2007г. – О продлении лицензии (4.2KB), Приняты СД решения - Открытие филиала (3.7KB), Приняты СД решения - Созыв годового Общего собрания акционеров (6.2KB)
2008г. – Приняты СД решения - Созыв годового Общего собрания акционеров (6.3KB)
2011г. – Протокол № 10 (выписка) Заседания совета директоров (91.0KB), Протокол № 11 (выписка) Заседания совета директоров (35.0KB)
2012г. – Протокол № 7 заседания Совета директоров от 02.02.2012 г. (116.0KB)
2013г. – Протокол № 6 (выписка) заседания совета директоров 04.02.2013 г.  (102.0KB), Протокол № 10 заседания Совета директоров 11.07.2013 г. (46.0KB)
2014г. – 2014 г. - Протокол № 5 заседания Совета директоров от 03.02.2014 г. (124.5KB), Протокол № 3 заседания Совета директоров от 18.06.2014 г. (37.5KB), Протокол № 4 заседания Совета директоров от 25.07.2014 года (70.0KB)
2015г. –  (16.0KB)
2016г. –
2017г. –

7. Иная информация и документы, подлежащие раскрытию:
2013г. –
2014г. –
2015г. –
2016г. –
2017г. –


Новости: