4.09.20 — Уважаемые акционеры! ПАО "Муранскавтотранс" публикует отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование (далее – общество): Публичное акционерное общество “Мурманскавтотранс”

Место нахождения и адрес Общества: РФ, 183034, город Мурманск, улица Транспортная, дом 12

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 августа 2020 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 3 сентября 2020 года

Председательствующий на общем собрании акционеров Варзугин Андрей Игоревич

Секретарь общего собрания акционеров Матюшов Кирилл Валерьевич

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество “Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.”; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Мареева Юлия Сергеевна по доверенности № 084 от 05.02.2019

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: 3 сентября 2020 года

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: «Положение» – Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2) О распределении убытков Общества по результатам 2019 года.

3) Об изменении аудитора Общества на 2019 год.

4) Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7) О внесении в Устав Общества изменений, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9) Об одобрении договора лизинга автобусов и взаимосвязанного договора купли-продажи.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

“ЗА” 34 869 99.92

ПРОТИВ” 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мурманскавтотранс» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

“ЗА” 34 869 99.92

ПРОТИВ” 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

Убытки Общества по результатам 2019 года покрыть за счет прибыли будущих периодов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об изменении аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

“ЗА” 34 869 99.92

ПРОТИВ” 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Мурманскавтотранс» на 2019 год ООО «Альфа-Аудит» (ОГРН 1187847322618, адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Рихарда Зорге, д.4 к.2, офис 181) вместо ООО «Альфа-Аудит» (ОГРН 1127847551248, адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Рихарда Зорге, д.4 к.2, офис 181).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

“ЗА” 34 869 99.92

ПРОТИВ” 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Мурманскавтотранс» на 2020 год ООО «КАДМ» (ОГРН 1025100843239, адрес: г. Мурманск, ул.Воровского, д.5/23, оф.538).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 448 441

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 448 441

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 244 272

КВОРУМ по данному вопросу имелся 54.47%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

“ЗА”, распределение голосов по кандидатам

1 Восканян Сергей Самвелович 34 869

2 Аносов Александр Михайлович 34 869

3 Варзугин Андрей Игоревич 34 869

4 Маслов Константин Юрьевич 34 869

5 Умнов Дмитрий Владимирович 34 869

6 Ушаков Олег Васильевич 34 869

7 Кузьмин Вячеслав Владимирович 34 869

ПРОТИВ” 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 189

“По иным основаниям” 0

ИТОГО: 244 272

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:

1. Восканян Сергей Самвелович

2. Аносов Александр Михайлович

3. Варзугин Андрей Игоревич

4. Маслов Константин Юрьевич

5. Умнов Дмитрий Владимирович

6. Ушаков Олег Васильевич

7. Кузьмин Вячеслав Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 48 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 19 233

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 39.74%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О внесении в Устав Общества изменений, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

“ЗА” 34 869 99.92

ПРОТИВ” 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав ПАО «Мурманскавтотранс» изменения, предусматривающие исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

“ЗА” 34 869 99.92

ПРОТИВ” 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Мурманскавтотранс» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об одобрении договора лизинга автобусов и взаимосвязанного договора купли-продажи.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 64 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 34 896

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.47%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

“ЗА” 34 869 99.92

ПРОТИВ” 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением

“Недействительные” 27 0.08

“По иным основаниям” 0 0

ИТОГО: 34 896 100

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совершение крупной сделки – заключение с закрытым акционерным обществом “Альянс-Лизинг” (ОГРН 1037843023712) договора лизинга № 11741-ГА-МН, по которому ЗАО “Альянс-Лизинг” обязуется

приобрести в собственность указанное Обществом новое, ранее не использовавшееся имущество у определенного Обществом продавца – Акционерного общества «Автотехком» (ОГРН 1087746785334) и предоставить на определенный срок права на владение и пользование указанным имуществом Обществу, которое обязуется принять указанное имущество в качестве предмета лизинга во временное владение и пользование для предпринимательских целей на следующих нижеследующих условиях.

1.1. Условия договора лизинга № 11741-ГА-МН от 13.02.2020:

- имущество – один автобус МАЗ 203015, шесть автобусов МАЗ 203069;

- общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 83 168 545,60 руб., в т.ч. НДС;

- порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 11741-ГА-МН от 13.02.2020;

- срок лизинга – по 15.06.2022;

- срок действия договора лизинга – с 13.02.2020 по 31.07.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.

2. Одобрить заключение с Акционерным обществом «Автотехком» и закрытым акционерным обществом “Альянс-Лизинг”(ОГРН 1037843023712) договора купли-продажи имущества, указанного в п.п. 1.1 настоящего решения, согласно которому Акционерное общество «Автотехком» (ОГРН 1087746785334) обязуется передать в собственность закрытому акционерному обществу “Альянс-Лизинг” новое, ранее не использовавшееся имущество для передачи его Обществу во временное владение и пользование на условиях договора лизинга, а закрытое акционерное общество “Альянс-Лизинг” обязуется оплатить указанное имущество.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на общем собрании акционеров
А.И. Варзугин

Секретарь общего собрания акционеров
К.В. Матюшов


183038, г. Мурманск, ул.Транспортная, д.12
Телефон 22-41-10. Факс 22-41-10
E-mail: muravtotrans@mail.ru