16.10.19 — Уважаемые акционеры! ПАО "Муранскавтотранс" публикует отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование (далее – общество): Публичное акционерное общество “Мурманскавтотранс”
Место нахождения и адрес Общества: РФ, 183034, город Мурманск, улица Транспортная, дом 12
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): Годовое (повторное)
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16.09.2019
Дата проведения общего собрания: 10 октября 2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 12, конференц-зал, 3 этаж.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов: 12 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 25 мин.
Председательствующий на общем собрании акционеров Варзугин Андрей Игоревич
Секретарь общего собрания акционеров Матюшов Кирилл Валерьевич
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13
Уполномоченное лицо регистратора: Мареева Юлия Сергеевна по доверенности № 084 от 05.02.2019
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: 15 октября 2019 года

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: «Положение Банка России» – «Положение об общих собраниях акционеров”, утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении договоров лизинга автобусов и взаимосвязанных договоров купли-продажи.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 046
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.7055%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 35 040 99.9829
ПРОТИВ” 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 6 0.0171
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 35 046 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мурманскавтотранс» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 046
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.7055%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 34 978 99.8060
ПРОТИВ” 12 0.0342
ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 56 0.1598
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 35 046 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Мурманскавтотранс» на 2019 год ООО «Альфа-Аудит» (ОГРН 1127847551248, адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Рихарда Зорге, д.4 к.2, офис 181).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 448 441
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 448 441
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 245 322
КВОРУМ по данному вопросу имелся 54.7055%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
“ЗА”, распределение голосов по кандидатам
1 Варзугин Андрей Игоревич-Генеральный директор ПАО «Мурманскавтотранс» 35 484
2 Восканян Сергей Самвелович-Заместитель генерального директора
ООО «Звезда моряка» 34 875
3 Аносов Александр Михайлович-временно не работает (с 2012 по 2017 директор ООО «МТЭК») 34 875
4 Маслов Константин Юрьевич -И.о. директора ООО “Першерон” 34 875
5 Умнов Дмитрий Владимирович-Заместитель директора ООО “Авто-Нед” 34 875
6 Ушаков Олег Васильевич-Инженер по транспорту ПАО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал» 34 875
7 Кузьмин Вячеслав Владимирович-Главный инженер Североморского АТП 34 875
ПРОТИВ” 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 588
“По иным основаниям” 0
ИТОГО: 245 322

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:
1. Варзугин Андрей Игоревич-Генеральный директор ПАО «Мурманскавтотранс»
2. Восканян Сергей Самвелович-Заместитель генерального директора
ООО «Звезда моряка»
3. Аносов Александр Михайлович-временно не работает (с 2012 по 2017 директор ООО «МТЭК»)
4. Маслов Константин Юрьевич -И.о. директора ООО “Першерон”
5. Умнов Дмитрий Владимирович-Заместитель директора ООО “Авто-Нед”
6. Ушаков Олег Васильевич-Инженер по транспорту ПАО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал»
7. Кузьмин Вячеслав Владимирович-Главный инженер Североморского АТП

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 48 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 19 383
КВОРУМ по данному вопросу имелся 40.0475%

Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением “ЗА” %* “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” “Недействи
тельные” “По иным основаниям”
1 Смирнова Зоя Александровна-Главный бухгалтер Автоколонны № 1442 19 374 99.95 0 0 9 0
2 Кулица Сергей Владимирович-Заместитель главного бухгалтера ПАО «Мурманскавтотранс» 19 353 99.85 0 0 30 0
3 Карачева Ольга Алексеевна-Заместитель главного бухгалтера Североморского АТП 19 353 99.85 0 0 30 0

  • - процент от принявших участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:
1. Смирнова Зоя Александровна-Главный бухгалтер Автоколонны № 1442
2. Кулица Сергей Владимирович-Заместитель главного бухгалтера ПАО «Мурманскавтотранс»
3. Карачева Ольга Алексеевна-Заместитель главного бухгалтера Североморского АТП

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об одобрении договоров лизинга автобусов и взаимосвязанных договоров купли-продажи.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 046
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 54.7055%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 35 031 99.9572
ПРОТИВ” 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 9 0.0257
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 6 0.0171
“По иным основаниям” 0 0.0000
ИТОГО: 35 046 100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение с закрытым акционерным обществом “Альянс-Лизинг” (ОГРН 1037843023712) 4 (четырех) договоров лизинга №№ 10204-ГА-МН, 10205-ГА-МН, 10206-ГА-МН от 26.02.2019, № 10207-ГА-МН от 27.02.2019, образующих крупную сделку, ввиду их взаимосвязанности, по котором ЗАО “Альянс-Лизинг” обязуется приобрести в собственность указанное Обществом новое, ранее не использовавшееся имущество у определенного Обществом продавца – Акционерного общества «Автотехком» (ОГРН 1087746785334) и предоставить на определенный срок права на владение и пользование указанным имуществом Обществу, которое обязуется принять указанное имущество в качестве предмета лизинга во временное владение и пользование для предпринимательских целей на следующих нижеследующих условиях.
1.1. Условия договора лизинга № 10204-ГА-МН от 26.02.2019: – имущество – три автобуса МАЗ 103486; – общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 33 185 073,60 руб., в т.ч. НДС; – порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 10204-ГА-МН от 26.02.2019; – срок лизинга – по 25.02.2022; – срок действия договора лизинга – с 26.02.2019 по 31.03.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.
1.2. Условия договора лизинга № 10205-ГА-МН от 26.02.2019: – имущество – три автобуса МАЗ 103486; – общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 33 185 073,60 руб., в т.ч. НДС; – порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 10205-ГА-МН от 26.02.2019; – срок лизинга – по 25.02.2022; – срок действия договора лизинга – с 26.02.2019 по 31.03.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.
1.3. Условия договора лизинга № 10206-ГА-МН от 26.02.2019: – имущество – два автобуса МАЗ 103486; – общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 22 123 396,80 руб., в т.ч. НДС; – порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 10206-ГА-МН, от 26.02.2019; – срок лизинга – по 25.02.2022; – срок действия договора лизинга – с 26.02.2019 по 31.03.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.
1.4. Условия договора лизинга № 10207-ГА-МН от 27.02.2019: – имущество – четыре автобуса МАЗ 103486; – общая сумма платежей по договору лизинга (платежи за пользование имуществом и выкупная цена имущества) – 43 952 964,00 руб., в т.ч. НДС; – порядок и сроки внесения платежей – ежемесячно (в т.ч. авансом до получения имущества в лизинг) в течение срока действия договора лизинга; размер каждого платежа, в т.ч. аванса, в соответствии с Графиком лизинговых платежей и выплат (в рублях), являющимся приложением № 1 к договору лизинга № 10207-ГА-МН от 27.02.2019; – срок лизинга – по 10.02.2022; – срок действия договора лизинга – с 27.02.2019 по 31.03.2022 и признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора.
2. Одобрить заключение с Акционерным обществом «Автотехком» и закрытым акционерным обществом “Альянс-Лизинг”(ОГРН 1037843023712) 4 (четырех) договоров купли-продажи имущества, указанного в пп. 1.1 – 1.4 настоящего решения, согласно которым Акционерное общество «Автотехком» (ОГРН 1087746785334) обязуется передать в собственность закрытому акционерному обществу “Альянс-Лизинг” новое, ранее не использовавшееся имущество для передачи его Обществу во временное владение и пользование на условиях договоров лизинга, а закрытое акционерное общество “Альянс-Лизинг” обязуется оплатить указанное имущество.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на общем собрании акционеров А.И. Варзугин

Секретарь общего собрания акционеров К.В. Матюшов


183038, г. Мурманск, ул.Транспортная, д.12
Телефон 22-41-10. Факс 22-41-10
E-mail: muravtotrans@mail.ru